La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional de estafadores que ha defraudado más de 1,5 millones de euros durante este año a través del método conocido como phishing. Esta organización se dedicaba a suplantar páginas web de entidades bancarias para enviar correos masivos y obtener los datos y claves personales de los usuarios. En total han sido detenidas cinco personas, dos de las cuales son dos jóvenes de nacionalidad marroquí residentes en La Línea.
La operación, que ha sido denominada ISSA por la Guardia Civil, se ha desarrollado en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén. Mediante los métodos informáticos conocidos como phishing y pharming, esta red internacional de estafadores ha defraudado a unos 12.000 usuarios de España y también de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido.
Esta importante operación de la Guardia Civil se ha saldado con la detención de cinco integrantes de la red y la imputación de otras 20 personas que se dedicaban a duplicar sitios web de entidades bancarias y financieras para obtener los datos personales y bancarios, así como las contraseñas de acceso y números de tarjetas de los usuarios con el fin de falsificar dichas tarjetas y poder acceder a sus cuentas.
La Guardia Civil estima que dicha organización ha podido defraudar con ambos métodos más de 1,5 millones de euros en lo que va de año.
Las investigaciones comenzaron a principios de año cuando, el equipo de delitos contra el patrimonio de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras detectó que habían sido realizadas numerosas apuestas en diferentes administraciones de lotería a través de internet y mediante tarjetas de crédito falsificadas.
Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación comprobaron que los cerebros de la organización utilizaban direcciones de IP desviadas a ciudades de Estados Unidos y Australia. “Esto dificultaba el trabajo de los agentes, aunque finalmente dieron con sus paraderos y se practicaron registros domiciliarios en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén”, explicó la Guardia Civil en un comunicado de prensa enviado ayer.
Los integrantes de esta red internacional de estafadores se habían especializado en falsificar tarjetas con los datos obtenidos mediante el método phishing, es decir, a través del envío masivo de correos electrónicos en los que, haciéndose pasar por entidades bancarias o financieras, solicitaban los datos y claves de acceso de multitud de usuarios a través de la red.
Posteriormente, con esas tarjetas falsas efectuaban numerosas apuestas en los portales de más de 70 administraciones de loterías de todo el territorio nacional. Según informó la Guardia Civil en la citada nota de prensa, en tan sólo cinco meses llegaron a apostar alrededor de 1,5 millones de euros mediante tarjetas falsas, obteniendo premios por valor de 130.000 euros.
Los detenidos en esta operación, con edades comprendidas entre los 18 y 28 años, son Y.E.M. y A.L., marroquíes y residentes en La Línea; F.J.S.P., natural y residente en Vélez (Málaga); M.D.O.M., natural y residente en Jaén; y F.J.B.C. natural y residente en Coín (Málaga).
Tanto los detenidos como las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del juzgado número cuatro de Algeciras, que ha dirigido la operación.
Las investigaciones continúan abiertas. La Guardia Civil explicó que la operación, llevada a cabo por el equipo de patrimonio de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, continúa abierta por lo que no se descartan que se puedan producir nuevas detenciones durante los próximos días.